600771:广誉远关于召开2019年第二次临时股东大年夜会的通知

  证券代码:600771 证券简称:广誉远 通知布告编号:2019-014

  广誉远中药股分有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大年夜会的通知

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许

  严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  主要内容提醒:

  股东大年夜会召开日期:2019年3月20日

  本次股东大年夜会采取的收集投票系统:上海证券生意所股东大年夜会收集投票系统

  1、召休会议的基本状况

  (一)股东大年夜会类型和届次

  2019年第二次临时股东大年夜会

  (二)股东大年夜会召集人:董事会

  (三)投票方法:本次股东大年夜会所采取的表决方法是现场投票和收集投票相联合的方法

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年3月20日 14点

  召开地点:西安市高新区立人科技园A座六层

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券生意所股东大年夜会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年3月20日

  至2019年3月20日

  采取上海证券生意所收集投票系统,经过生意系统投票平台的投票时间为股东大年夜会召开当日的生意时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票时间为股东大年夜会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票依次

  触及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票,应依照《上海证券生意所上市公司股东大年夜会收集投票实施细则》等有关规矩履行。

  2、会议审议事项

  本次股东大年夜会审议议案及投票股东类型

  投票股东类型

  序号 议案称号

  A股股东

  非积累投票议案

  1 关于公司控股子公司向光大年夜银行恳求综合授信及公司供给担保的议案 √

  1、各议案已表露的时间和表露媒体

  本次提交股东大年夜会审议的议案曾经公司第六届董事会第十三次会议审议经过,相干决定于2019年3月5日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了表露。

  2、特别决定议案:无

  3、对中小投资者独自计票的议案:1

  4、触及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的议案:无

  3、股东大年夜会投票留苦衷项

  (一)本公司股东经过上海证券生意所股东大年夜会收集投票系统行使表决权的,既可以上岸生意系统投票平台(经过指定生意的证券公司生意终端)停止投票,也能够上岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。首次上岸互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东经过上海证券生意所股东大年夜会收集投票系统行使表决权,假设其具有多个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后,视为其全部股东账户下的相反种别通俗股或相反种类优先股均已辨别投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他方法重复停止表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对一切议案均表决终了才华提交。

  4、会议列席对象

  (一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大年夜会(具体状况详见下表),并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

  股分种别 股票代码 股票简称 股权注销日

  A股 600771 广誉远 2019/3/14

  (二)公司董事、监事和低级办理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  ……

  [点击检查原文][检查汗青通知布告]

  提醒:本网不保证其真实性和客不美观性,一切有关该股的有效信息,以生意所的通知布告为准,敬请投资者留心风险。